[本地新聞] 146人被抓!涉案金額62.3億!廈門警方斬斷多條網絡黑灰產業鏈

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發表于 2020-6-18 18:48 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
打蛇打七寸,斬草必除根。為徹底摧毀互聯網黑惡犯罪命脈,實現“打財斷血”,近日,我市警方經過一個多月的縝密偵查研判,組織警力在四地市同步收網,雷霆出擊斬斷網絡黑灰產業“全鏈條”,成功打掉非法第四方支付平臺47個,抓獲犯罪嫌疑人146名,涉案62.3億元。

(▲戳視頻搶先看抓捕現場)

6月18日下午,我市警方召開新聞發布會,對外發布案件詳細情況。該案也是我省迄今為止打掉平臺、窩點和人數最多、涉案金額最大的網絡黑灰產業鏈。



(▲新聞發布會現場)
2020年是掃黑除惡專項斗爭收官之年。我市警方積極部署開展打擊整治涉互聯網黑惡犯罪專項行動,尤其對群眾深惡痛絕的跨境網絡賭博、電信網絡詐騙等違法犯罪活動保持嚴打高壓態勢,全力深挖了一批蟄伏之徒、突破了一批大案要案。

緊盯資金鏈   深挖犯罪線索

為徹底摧毀涉互聯網黑惡犯罪的經濟命脈,掐斷其輸血、造血功能,實現“打財斷血”,我市警方從圍繞個案的傳統打法向打擊基礎性、關鍵性網絡生態轉變。

(▲犯罪嫌疑人用于作案的電腦)
今年5月,我市警方圍繞網絡犯罪生態推廣、技術、支付等關鍵環節開展全鏈條打擊,成功挖掘出15條為跨境賭博網站提供資金結算服務的非法第四方支付平臺線索。


抽絲剝繭   “冰山”浮出水面

掌握線索后,我市警方立即成立由經偵、網安、刑偵等專業警種及思明、湖里、集美、海滄等分局共同參與的5個專案組,并抽調精干精力對案件脈絡、組織架構進行梳理。

(▲專案組民警開展案件研討會)
隨著警方偵查研判的不斷深入,一個集第四方支付平臺、境外賭博網站、技術支撐公司等上下游為一體,為跨境賭博提供資金結算服務的互聯網犯罪生態產業鏈逐漸浮出水面。

(▲思明警方集結抓捕警力)
經過對大量涉案線索的調查取證和數據比對,5個專案組全面鎖定犯罪團伙的人員身份和藏匿窩點,并周密制定抓捕方案計劃集中收網。此時,一張大網已悄然撒開。
集群作戰   雷霆出擊收網

隨著抓捕時機的成熟,6月10日,副市長、公安局長盧炳椿親自坐鎮指揮部現場指揮,多警種優勢互補、合力攻堅,市局、分局密切協作、捆綁作戰。


(▲專案組民警抓捕犯罪嫌疑人)
隨著一聲令下,581名精干警力雷霆出擊,一場抓捕集群戰役瞬間打響。期間,專案組以廈門為主戰場,同時兵分六路,分赴寧德、泉州、浙江寧波、四川成都等地同步收網,實現了全鏈條打擊、主要犯罪嫌疑人一網打盡,成為現代警務合成戰、信息站、集群戰又一典型戰例。

(▲民警將犯罪嫌疑人押解回廈門)
深挖徹查   鏟除網絡毒瘤

經警方調查,該些犯罪團伙通過開設第四方支付平臺,利用電商平臺虛假刷單,提供支付二維碼及銀行卡賬戶,或者以話費充值的方式,為“鴻運棋牌”“全民娛樂”等境外賭博網站提供資金服務。

(▲犯罪團伙組織架構)
該犯罪團伙管理細致、分工明確,既有為境外賭博網站招攬客戶的市場部,也有提供24小時問詢服務的客服部。尤其是平臺發展會員采用類似網絡傳銷的形式開展,介紹人就是會員的上級,發展會員可以賺取相應比例的傭金。會員加入平臺時需要上傳本人的收款二維碼,還需要向平臺充值相應的押金。

(▲犯罪團伙用于作案的手機)

以警方在廈門、寧德、浙江寧波等地
搗毀的1號團伙為例

犯罪嫌疑人連某雄、連某庶年僅23歲,為牟取非法利益,他們于今年初向犯罪嫌疑人徐某購買“跑分平臺”,由徐某負責后臺技術維護,并糾集老鄉蔡某、林某等28人為平臺提供支付二維碼,制造虛假交易假象,為境外賭博盤口進行非法資金支付結算,短短半年時間平臺流水額就達到7.3億元。



什么是跑分平臺?

所謂“第四方支付”俗稱“跑分平臺”,即通過聚合第三方支付平臺、合作銀行及其他服務商等接口,非法對外提供支付結算業務,系當前電信網絡詐騙、網絡賭博等犯罪團伙套取、漂白非法資金的所謂“綠色通道”。當賭客登錄境外賭博網站并需充值賭資時,境外賭博網站會將充值信息發布至“跑分平臺”,平臺注冊會員采取類似網約車的方式進行“搶單”。
會員“搶單”成功后,賭博網站前端便會顯示對應的收款二維碼,利用賭博網站商鋪虛假刷單,或者以話費充值的方式,將境內賭資以“化整為零”的方式輸送到境外賭博網站,并從中抽取1-4%不等的傭金,形成“賭客—平臺會員—跑分平臺—境外賭博網站”資金流轉閉環路徑。

警方提醒
01迷戀賭博,傾家蕩產,妻離子散。網絡賭博不需要現金交易,不僅為洗錢犯罪提供了便利條件,也造成我國資金大量外流。

02所謂的“第四方支付”平臺沒有支付許可牌照,且由個人組建,沒有資金安全保障,因此廣大人民群眾在從事互聯網金融活動時,要認準合規合法的網絡支付平臺,不要輕信平臺虛假宣傳,不要隨意掃來源不明的支付二維碼,避免將個人資金轉入此類非法支付平臺,謹防上當受騙或個人財產損失。

03在下載安裝相關手機軟件時,如發現涉嫌賭博、色情等內容,要不參與不傳播,并積極向警方舉報相關線索。

來源:廈門警方
有收獲,贊賞一下~
沙發
發表于 2020-6-18 18:51 | 只看該作者
想想都受不了
板凳
發表于 2020-6-19 16:03 | 只看該作者
請問大家有什么看法?我絕對喜歡這個帖子
地鋪
發表于 2020-6-19 16:08 | 只看該作者
我要吐槽
地板
發表于 2020-6-19 16:14 | 只看該作者
羨慕樓主的確是很羨慕
6#
發表于 2020-6-19 16:20 | 只看該作者
這個事嘛一定要給個說法
Sky
7#
發表于 2020-6-20 14:06 | 只看該作者
島國人民神評論啊
8#
發表于 2020-6-21 18:15 | 只看該作者
什么世道啊,回個貼也這么困難
9#
發表于 2020-6-21 18:23 | 只看該作者
對這些也沒什么經驗的,先來看看吧
10#
發表于 2020-6-21 18:24 | 只看該作者
喜歡就回一個 .
11#
發表于 2020-6-21 18:27 | 只看該作者
我是來拿分的,對于樓主我不評論

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